الإطار القانوني لتجميد واسترداد العائدات الإجرامية / Legal Framework For Freezing And Recovering Criminal Proceeds | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Article 61, Volume 47, Issue 47, October 2024, Page 4525-4580 PDF (1.34 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2024.307349.1487 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
الحسين الزقيم ![]() | ||||
كلية الحقوق - جامعة أسيوط | ||||
Abstract | ||||
الفساد هو أحد آفات العصر، هذه الآفة أصبحت تصول وتجول في معظم مؤسسات الدول دون تمييز، ودون مراعاة للزمان والمكان والحدود والمسافات، ودون ارتباط بثقافة أو بلد معين، فباتت كالنار في الهشيم لا تبقي ولا تذر، لذا حرصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على تنظيم متكامل لمعاقبة مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة المتحصلة بطرق غير مشروعة، نتيجة عوائد أنشطتهم الإجرامية والإرهابية التي ترهب وتهدد أمن ونظام وسيادة الدول، وتعدم وتقتل مستقبل أجيال الأمم جيلًا بعد جيل حتي يهلكوا ويحتضنهم الثري، أو يحييوا حياة الأمن والاستقرار باسترداد حقوقهم وأموالهم المنهوبة، فكان لزامًا وحقًا على كافة دول العالم التكاتف جنبًا إلى جنب للحد من انتشار هذه الظاهرة الخبيثة التي دقت ناقوس الخوف والهلع، واجتثاث جذروها من تربة الأرض الطيبة، الصالح نبتها، الطاهر نتاجها، اللفاظة للفساد، القاتلة للآفات، الحافظة للقوام والنظام من المحيا حتى الممات، في ضوء احكام الأديان السماوية، ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية، والقوانين الوضعية الوطنية، والرقابة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكافة الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، للعمل على استرداد الأموال المنهوبة، وانزال العقاب بالجناة، لترسيخ معاني الولاء والانتماء داخل نفوس مواطنيها. Abstract: Corruption is one of the scourges of the era. This scourge has become widespread in most state institutions without discrimination, without regard to time, place, borders, or distances, and without any connection to a specific culture or country. It has become like wildfire that does not remain or disperse. Therefore, international agreements and national legislation have been keen on integrated regulation. To punish the perpetrators of corruption crimes, and to recover stolen funds obtained illegally, as a result of the proceeds of their criminal and terrorist activities that intimidate and threaten the security, order and sovereignty of countries, and execute and kill future generations of nations, generation after generation, until they perish and are embraced by the wealthy, or revive a life of security and stability by recovering their stolen rights and funds, It was necessary and right for all countries of the world to stand together to limit the spread of this malicious phenomenon that sounded the bell of fear and panic, and to uproot its roots from the earth’s good soil, its good plant, its pure produce, the one that destroys corruption, kills pests, and preserves structure and order from life to death. In light of the provisions of divine religions, the texts of international and regional agreements, treaties and covenants, national statutory laws, executive, judicial and legislative oversight, and all oversight bodies concerned with combating these crimes, to work to recover the looted funds and impose punishment on the perpetrators, to establish the meanings of loyalty and belonging within the souls of its citizens. | ||||
Keywords | ||||
جرائم الفساد، الأموال المنهوبة، الآليات القانونية، التحريات المالية، عمليات الاسترداد، Corruption Crimes; Stolen Funds; Legal Mechanisms; Financial Investigations; Recovery Operations | ||||
References | ||||
أولًا:- المراجع باللغة العربية:
(المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال)دار القلم، الأمارات العربية المتحدة، 2009م.
(طرق استرداد الأموال المهربة المتأتية من جرائم الفساد وموقف التشريع العرقي منها، كلية القانون)، جامعة القادسية، العراق، 2017م.
علي موقع الإنترنت:-
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au
http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/5248
(القوانين الجنائية الخاصة "النظرية العامة") دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة،2010م.
(مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة)المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠١٠م.
(التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الأحكام الأجنبية)،دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٢م.
(نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته) مكتبة السيسبان، بغداد، 2015م.
(ظاهرة الفساد المالي والاداري – دراسة في اشكالية الاصلاح والتنمية الادارية - بغداد )المكتبة الوطنية، سنة 2008م.
(المبادئ العامة في قانون العقوبات) المكتبة القانونية،الطبعة1،بغداد،2010م.
(الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين) دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2007م، على موقع الإنترنت:- www.undp.organ.org/arabic
(الوسيط في شرح القانون المدني – حق الملكية ) دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
(المدخل لدراسة القانون) مكتبة دار الفكر، القدس، ط 4،2014م،على موقع الإنترنت:-
https://www.library.pass.ps/book-16594-en.html
(جرائم الفساد الإداري – دراسة قانونية تحليلية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015م.
(المبادئ العامة في قانون العقوبات) المكتبة القانونية،الطبعة1،بغداد،2010م.
(دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبييض الأموال) زين الحقوقية، بيروت، سنة 2016م.
(الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ط 7، 2010م، على موقع الإنترنت:-
(طرق استرداد الأموال المهربة المتأتية من جرائم الفساد وموقف التشريع العرقي منها، كلية القانون)، جامعة القادسية، العراق، 2017م، علي موقع الإنترنت:-
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au
(مدخل الي علم القانون) اثراء للنشر والتوزيع، الاردن، 2014م، على موقع الإنترنت:-
https://www.noor-book.com/tag
الحقوق العينية: الحقوق العينية الأصلية - الحقوق العينية التبعية( ، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ، ط 1، 2016م.
( الحقوق العينية: الحقوق العينية الأصلية - الحقوق العينية التبعية( ، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ، ط 1، 2016م.
(الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد) دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م.
(الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، منظور الامم المتحدة لمكافحة الفساد) دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2014م، على موقع الإنترنت:-
(حقوق الملكية الفكرية) مكتبة الجامعة الشارقة، ط1، 2009م.
( الاطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي)، معهد الحقوق-،جامعة بيرزيت،2020م، علي موقع الإنترنت:-
https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/67
(اتفاقية بواديست لمكافحة جرائم المعلوماتية معلقًا عليها)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م.
(نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته) مكتبة السيسبان، بغداد، 2015م.
رسائل الماجستير:
(تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة) رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2008م.
(العائدات الجرمية في جرائم الفساد ) رسالة ماجستير في القانون، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين ، 2021، على موقع الإنترنت:-
https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/9b7a2c44
(استرداد المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2014م.
( التدابير الدولية المضادة للفساد الإداري وأثرها في التشريعات العراقية ) رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة زي قار، العراق، 2016م، على موقع الإنترنت:-
https://www.jarir.com/sa-en/arabic-books-616528.html
( دراسة في موائمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة النهرين، ٢٠١٢م، على موقع الإنترنت:-
https://www.nahrainuniv.edu.iq/en/node/4996
( القانون واجب التطبيق على الأموال- دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2015م.
رسائل الــدكتوراه:
(الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر) رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 2013م، على موقع الإنترنت:-
http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/5248
(دور الآليات القانونية في استرجاع عائدات جرائم الفساد) قراءة في ظل احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003،مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي، العدد 1، المجلد 8، 2022م،على موقع الإنترنت:-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151879
(تدابير الاسترداد المباشر للعائدات الإجرامية ضمن اتفاقية مكافحة الفساد) مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر،، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ٢٠١٦م،على موقع الإنترنت:-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52677
(وضع الأحكام القضائية الأجنبية موضع التنفيذ في العراق)، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون، جامعة كربلاء، المجلد(1)، العدد (1)، العراق، 2009م.
(الموائمة بين العقوبات التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003م والتشريعات العراقية "دراسة تحليلية")مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية، المجلد (2)، العدد(6)، كلية القانون، جامعة كركوك، 2013م.
(استرداد العائدات الإجرامية) مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعولمة، العدد 1، المجلد 9، جامعة يحيي فارس بلمديه ، الجزائر، 2023م، على موقع الإنترنت:-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213818
(تدابير الاسترداد المباشر للعائدات الإجرامية ضمن اتفاقية مكافحة الفساد) مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر،، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ٢٠١٦lK على موقع الإنترنت:-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52677
(دور الآليات القانونية في استرجاع عائدات جرائم الفساد) قراءة في ظل احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003،مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي، العدد 1، المجلد 8، 2022م،على موقع الإنترنت:-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151879
(مبدأ الولاية القضائية العالمية ونطاق تطبيقه) مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد(6)،العدد(1)،كلية القانون، جامعة الأنبار، العراق، 2012م، على موقع الإنترنت:-
https://political-encyclopedia.org/library/522
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209457
https://www.undp.org/ar/lebanon/projects/atfaqyt-alamm-almthdt-lmkafht-alfsad
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://manshurat.org/node/9881
https://manshurat.org/node/9881
وعلى موقع الإنترنت:-
https://scholar.google.com.eg/scholar?q
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
https://manshurat.org/node/72413
https://manshurat.org/node/13835
https://manshurat.org/node/13962
http://arab-ency-.com.sy/law/detail/165467
https://n9.cl/zhhod
ثانيًا:- المراجع باللغة الأجنبية:
ثالثًا:- مواقع الإنترنت:
References:
1:- almarajie billugha alarabia: 1) alkutub alqanunia aleama walmutakhasisa:
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/5248
https://www.library.pass.ps/book-16594-en.html
https://www.noor-book.com/tag
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au
https://www.noor-book.com/tag
https://koha.birzeit.edu/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131226
https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/67
rasayil almajistir:
https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/9b7a2c44
https://www.jarir.com/sa-en/arabic-books-616528.html
https://www.nahrainuniv.edu.iq/en/node/4996
rasayil aldukturah:
http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/5248
3) al'abhath walmaqalat:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151879
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52677
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213818
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52677
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151879
https://political-encyclopedia.org/library/522 4) alitifaqiaat walmawad aldawlia waliqlimia walearabia
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209457
https://www.undp.org/ar/lebanon/projects/atfaqyt-alamm-almthdt-lmkafht-alfsad
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://manshurat.org/node/9881
https://manshurat.org/node/9881, waealaa mawqie al'iintirnti:- https://scholar.google.com.eg/scholar?q
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
https://manshurat.org/node/72413
https://manshurat.org/node/13835
https://manshurat.org/node/13962
http://arab-ency-.com.sy/law/detail/165467
https://n9.cl/zhhod | ||||
Statistics Article View: 226 PDF Download: 391 |
||||