جَرِيمَةَ غُسْلِ الْأَمْوَالِ وَوَضْعِهَا عَالَميا وَإِقْلِيمِيًّا . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Pages 1-56 PDF (13.05 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.445675 | ||
| Author | ||
| عِمَادَ خَمِيسِ طَلْقِ الْعِقَابِ* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| بزغت جَرِيمَةَ غُسْلِ الْأَمْوَالِ فِىَّ ظَلَّ مُنَاخُ مُلَائِمُ مِنْ حُرِّيَّةِ اِنْتِقَالِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ وَالْخِدْمَاتِ وَفُرَّهِ تَحْرِيرِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ([1])، وَمَا صَاحِبِهِ مِنْ تَطَوُّرِ تِقْنِيِّ فِي أَدَوَاتٍ وَشَبَكَاتِ الْاِتِّصَالِ، وَاِسْتِخْدَامَهَا عَلَى نِطَاقِ وَاسِعِ فِي التَّوَاصُلِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ، وَإِجْرَاءَ الصَّفْقَاتِ التِّجَارِيَّةِ، وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَنْكِيَّةِ. وَجَوْهَرُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ إِجْرَاءَ مَجْمُوعَةَ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الْمُحَصَّلَةِ مِنَ الْأَنْشِطَةِ الْإِجْرَامِيَّةِ ؛ لِتَمْوِيهَ طَبِيعَةِ مَصْدَرِهَا غَيْرَ الْمَشْرُوعِ. ظُهْرُ مُصْطَلَحُ غُسْلِ الْأَمْوَالِ لِأُولِ مَرَّةً عِنْدَمَا اِسْتَخْدَمَهُ مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي الْوِلَاَيَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ لِلْإشَارَةَ إِلَى اِسْتِخْدَامِ الْمَافِيَا لِمَغَاسِلَ الْمَلَاَبِسِ وَالسَّيَّارَاتِ فِي خِلْطِ الْأَمْوَالِ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ الْمُحَصَّلَةِ مِنْ تَهْرِيبِ الْمُخَدِّرَاتِ، وَالْقِمَارَ، وَالدَّعَارَةَ، بِالْأَرْبَاحِ النَّاتِجَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَغَاسِلِ ؛ لِتَقْديمَ مُسَوِّغَاتٍ مَالِيَّةٍ وَضَرِيبِيَّةٍ لِشَرْعِيَّةَ مَصْدَرِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمُنَاسَبَةِ اِتِّهَامِ( أُلْ كابوني) بِالتَّهَرُّبِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَائِبِ مِنْ نَشَاطِهِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ مَا بَيْنَ( ١٩٢٠- ۱۹۳۰)، وَقَدِ اِنْتَشَرَ هَذَا الْمُصْطَلَحُ خِلَالَ حُقْبَةٍ الثَّمَانِينِيَاتِ بَعْدَ أَْنْ سَلَّطَ تَقْريرُ اللَّجْنَةِ الَّتِي شَكْلِهَا الرَّئِيسَ الْأَمْرِيكِيَّ ريجان سَنَةَ ۱۹۸۳ لِلتَّحْقِيقَ فِي الْأَمْوَالِ الْمُحَصَّلَةِ مِنَ الْإِجْرَامِ الْمُنَظَّمِ الضَّوْءَ عَلَى الْأثَرِ الْمَلْحُوظِ لِعَمَلِيَاتِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّمَةِ، وَأَدْخُلُ هَذَا الْمُصْطَلَحِ فِي الْقَانُونِ الْأَمْرِيكِيِّ سَنَةَ ١٩٨٦ بِمُقْتَضَى قَانُونِ مُرَاقِبَةِ غُسْلِ الْأَمْوَالِ الْمُسَمَّى( MLCA). | ||
| Keywords | ||
| جَرِيمَةَ غُسْلِ الْأَمْوَالِ | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 30 PDF Download: 30 |
||
