جريمة غسل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب | ||||
| مجلة الدراسات القانونية | ||||
| Volume 58, Issue 2, December 2022, Page 917-973 PDF (1.37 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/maal.2023.178767.1128 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
فهد نشمي ناجي الرشيدي 
| ||||
| أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية - الكويت | ||||
| Abstract | ||||
| غسل الأموال عبارة عن مجموعة من العمليات المالية التي تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي، بحيث تنطوي هذه العمليات على إخفاء مصدر المال المتحصل عليه من النشطة الإجرامية، وجعله يبدو في صورة شرعية مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية. والجاني مرتكب عملية غسل الأموال يقوم بإجراء عمليات مالية متداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشروع لرأس المال، وذلك بهدف اندماج هذه الأموال في النظام المالي للدولة، وبالتالي يصعب اقتفاء أثرها أو الوقوف على مصدرها الغير مشروع. Money laundering is a set of financial transaction aimed at assets obtained from a non-legitimate source of funds. These processes involve hiding the of source obtained money from criminal activities and make it appear money laundering. Consists of overlapping financial operations aimed at the introduction of these funds into trading and capital project the movement which leads to the integration of the money in the financial system | ||||
| Keywords | ||||
| جريمة; غسل الأموال; تمويل الإرهاب | ||||
|
Statistics Article View: 94 PDF Download: 124 |
||||
