غسـل الأمــوال مـن خــلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية دراسة مقارنة | ||||
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية | ||||
Article 3, Volume 2024, Issue 1., May 2024, Page 180-95 PDF (910.69 K) | ||||
Document Type: عدد خاص | ||||
DOI: 10.21608/lalexu.2024.354449 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
أ.د/ سوزي عدلي ناشد | ||||
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية | ||||
References | ||||
أولاً - الكتب المتخصصة 1- د. أحمد سفر - مكافحة غسيل الأموال فى البلدان العربية - اتحاد المصارف العربية - 2003 . 2- د. السيد عبد الخالق - البنوك والتجارة الالكترونية - الجديد فى التمويل المصرفى- الجزء الثانى- منشورات الحلبى الحقوقية - 2002. 3- انطوان الناشف - المصارف بين تبييض الأموال والسرية المصرفية - دار الغزال - بيروت - 2001 . 4- د. جلال وفاء محمدين - دور البنوك فى مكافحة غسيل الأموال - دار الجامعة الجديدة للنشر - 2001 . 5- د. جلال وفاء محمدين - التحويلات المصرفية الالكترونية من الوجهة القانونية - سلسلة رسائل البنك الصناعى - مارس 2008 - عدد (92) . 6- د. حمدى عبد العظيم - غسيل الأموال فى مصر والعالم - 1977 . 7- د. حسام عيسى - الشركات متعددة القوميات - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 1978 . 8- د. خالد سليمان - تبييض الأموال والسرية المصرفية - صادر - بيروت- 2001 . 9- د. سميحة القليوبى - الأسس القانونية لعمليات البنوك - مكتبة عين شمس - القاهرة - 1992 . 10- سمير الخطيب - مكافحة غسيل الأموال - التعاون الدولى ودور المؤسسات المصرفية والمالية فى مجال المكافحة - الاتفاقيات الدولية والتشريعات التى تجرم عمليات غسيل الأموال - منشأة دار المعارف بالإسكندرية - 2005 . 11- د. صالح السعد - تحديات غسل الأموال على المستوى الدولى (عوامل تفاقم مشكلة غسل الأموال) - اتحاد المصارف العربية - النشرة المصرفية العربية - مارس 2007 . 12- على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية - دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 . 13- عبد الفتاح سليمان - مكافحة غسيل الأموال - دار الكتب القانونية- 2005 . 14- د. عبد المطلب عبد الحميد - العولمة واقتصاديات البنوك - الدار الجامعية بالإسكندرية - بدون سنة نشر . 15- د. ماجد عبد الحميد عمار - مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك فى القانون المقارن والقانون المصرى - دار النهضة العربية- 2002 . 16- د. محسن احمد الخضيرى - غسيل الأموال - مجموعة النيل العربية- 2003 . 17- منى الأشقر ومحمود جبور - تبييض الأموال والإرهاب (مكافحة الجريمة عبر القنوات المالية) ايدريل - بيروت - 2003 . 18- محمود شريف بسيونى - غسل الأموال ، الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الاقليمية والوطنية - دار الشروق - بدون سنة نشر . 19- هيام الجرد - المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال - دراسة مقارنة للقوانين التى تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال - منشورات الحلبى الحقوقية - 2004 .
ثانياً - المقالات والمؤتمرات والندوات 1- د. خالد غازى التمى - دور المصارف فى مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية (الدليل الالكترونى العربى للقانون العربى) . 2- د. سعيد عبد الخالق - فلسفة قانون مكافحة غسيل الأموال وأهميته www.tashreaat.com
1- د. سميحة القليوبى - وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية) اعمال المؤتمر العلمى السنوى بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية - الجديد فى اعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - منشورات الحلبى الحقوقية - 2002 . 2- د. سيد شوربجى عبد المولى - المتغيرات المحلية والدولية وتنامى غسيل الأموال مع اشارة خاصة لتأثيرها على مصر والعالم - المؤتمر السنوى السادس - كلية الحقوق جامعة المنصورة - 26 - 27 مارس 2002 . 3- التوجهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل الأموال- امانة مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية- صندوق النقد العربى - أبو ظبى - 2000 . 4- ندوة بعنوان ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطنى - مجلة الحقوق - جامعة الكويت - السنة الثانية والعشرين - العدد الثالث- سبتمبر 1998 . ثالثاً - المراجع باللغة الأجنبية : 1- CARTOU Louis - Droit Fiscal International et Européen - Dalloz - deuxième édition - 1986.
2- JEREZ Olivier - Le blanchiment de l'argent - Revue Banque Edition - 2003.
3- LEVINE Pierre - La lutte contre l'évasion Fiscale - Caractère International en l'absence et en Présence de Conventions Internationales - Thèse - Paris I - 1986.
4- MADINGER John - Money Laundering, a guide for criminal investigators - Second Edition - Taylor & Francis - 2006.
5- SCHOLL Paul Allan - Refrence Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism- The World Bank - 2006 .
6- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Nacrotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) 1988.
7- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) 2000.
رابعاً - المواقع الالكترونية 1- غسيل الأموال - ويكيبديا - الموسوعة الحرة . 2- www.FATF.gafi.org
3- FATF-wikipedia.org
4- www.moqatel.com
5- www.wikipedia.org - online banking
6- www.bankingabout.com
7- www.hsbc.com
8- www.bankofinternet.com
9- www.jordan-kuwait-bank.com
10- www.ebcegypt.com | ||||
Statistics Article View: 114 PDF Download: 193 |
||||