غسـل الأمــوال مـن خــلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية دراسة مقارنة

أولاً - الكتب المتخصصة

1-  د. أحمد سفر - مكافحة غسيل الأموال فى البلدان العربية - اتحاد المصارف العربية - 2003 .

2-  د. السيد عبد الخالق - البنوك والتجارة الالكترونية - الجديد فى التمويل المصرفى- الجزء الثانى- منشورات الحلبى الحقوقية - 2002.

3-  انطوان الناشف - المصارف بين تبييض الأموال والسرية المصرفية - دار الغزال - بيروت - 2001 .

4-  د. جلال وفاء محمدين - دور البنوك فى مكافحة غسيل الأموال - دار الجامعة الجديدة للنشر - 2001 .

5-  د. جلال وفاء محمدين - التحويلات المصرفية الالكترونية من الوجهة القانونية - سلسلة رسائل البنك الصناعى - مارس 2008 - عدد (92) .

6-  د. حمدى عبد العظيم - غسيل الأموال فى مصر والعالم - 1977 .

7-  د. حسام عيسى - الشركات متعددة القوميات - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 1978 .

8-  د. خالد سليمان - تبييض الأموال والسرية المصرفية - صادر - بيروت- 2001 .

9-  د. سميحة القليوبى - الأسس القانونية لعمليات البنوك - مكتبة عين شمس - القاهرة - 1992 .

10- سمير الخطيب - مكافحة غسيل الأموال - التعاون الدولى ودور المؤسسات المصرفية والمالية فى مجال المكافحة - الاتفاقيات الدولية والتشريعات التى تجرم عمليات غسيل الأموال - منشأة دار المعارف بالإسكندرية - 2005 .

11- د. صالح السعد - تحديات غسل الأموال على المستوى الدولى (عوامل تفاقم مشكلة غسل الأموال) - اتحاد المصارف العربية - النشرة المصرفية العربية - مارس 2007 .

12- على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية - دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 .

13- عبد الفتاح سليمان - مكافحة غسيل الأموال - دار الكتب القانونية- 2005 .

14- د. عبد المطلب عبد الحميد - العولمة واقتصاديات البنوك - الدار الجامعية بالإسكندرية - بدون سنة نشر .  

15- د. ماجد عبد الحميد عمار - مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك فى القانون المقارن والقانون المصرى - دار النهضة العربية- 2002 .

16- د. محسن احمد الخضيرى - غسيل الأموال - مجموعة النيل العربية- 2003 .

17- منى الأشقر ومحمود جبور - تبييض الأموال والإرهاب (مكافحة الجريمة عبر القنوات المالية) ايدريل - بيروت - 2003 .

18- محمود شريف بسيونى - غسل الأموال ، الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الاقليمية والوطنية - دار الشروق - بدون سنة نشر .

19- هيام الجرد - المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال - دراسة مقارنة للقوانين التى تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال - منشورات الحلبى الحقوقية - 2004 .

 

ثانياً - المقالات والمؤتمرات والندوات

1-    د. خالد غازى التمى - دور المصارف فى مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية (الدليل الالكترونى العربى للقانون العربى) .

2-    د. سعيد عبد الخالق - فلسفة قانون مكافحة غسيل الأموال وأهميته

www.tashreaat.com

1-  د. سميحة القليوبى - وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية) اعمال المؤتمر العلمى السنوى بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية - الجديد فى اعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - منشورات الحلبى الحقوقية - 2002 .

2-  د. سيد شوربجى عبد المولى - المتغيرات المحلية والدولية وتنامى غسيل الأموال مع اشارة خاصة لتأثيرها على مصر والعالم  - المؤتمر السنوى السادس - كلية الحقوق جامعة المنصورة - 26 - 27 مارس 2002 .

3-  التوجهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل الأموال- امانة مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية- صندوق النقد العربى - أبو ظبى - 2000 .

4-  ندوة بعنوان ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطنى - مجلة الحقوق - جامعة الكويت - السنة الثانية والعشرين - العدد الثالث- سبتمبر 1998 .

ثالثاً - المراجع باللغة الأجنبية :

1-  CARTOU Louis - Droit Fiscal International et Européen - Dalloz - deuxième édition - 1986.

2-  JEREZ Olivier - Le blanchiment de l'argent - Revue Banque Edition - 2003.

3-  LEVINE Pierre - La lutte contre l'évasion Fiscale - Caractère International en l'absence et en Présence de Conventions Internationales - Thèse - Paris I - 1986.

4-  MADINGER John - Money Laundering, a guide for criminal investigators - Second Edition - Taylor & Francis - 2006.

5-  SCHOLL Paul Allan - Refrence Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism- The World Bank - 2006 .

6-  United Nations Convention Against Illicit Traffic in Nacrotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) 1988.

7-  United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) 2000. 

رابعاً - المواقع الالكترونية

1- غسيل الأموال - ويكيبديا - الموسوعة الحرة .

2- www.FATF.gafi.org

3- FATF-wikipedia.org

4- www.moqatel.com

5- www.wikipedia.org - online banking

6- www.bankingabout.com

7- www.hsbc.com

8-  www.bankofinternet.com

9- www.jordan-kuwait-bank.com 

10- www.ebcegypt.com