التشريعات المصرية ودورها في تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال ضمن استراتيجية مصر 2030 | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 26, Volume 11, Issue 3, September 2025, Page 1459-1538 PDF (1.21 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.417212.1593 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
عبدالسلام محمد رائد ستين 
| ||||
| المستشار بهيئة قضايا الدولة | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل دور التشريعات المصرية في تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من منظور قانوني واقتصادي متكامل. تمثل جرائم غسيل الأموال تحديًا متصاعدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويفتح المجال لتمويل أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي يستدعي إطارًا تشريعيًا فعالًا ومتكاملًا لمكافحتها. كما يركز البحث على استعراض وتقييم القوانين المصرية ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتعديلاته، بالإضافة إلى التشريعات المكملة كقانون العقوبات، وقانون البنك المركزي، وقوانين الاستثمار والضرائب. كما يتناول البحث دور وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، وجهود الدولة الرقابية والتنظيمية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة داخل المنظومة الاقتصادية. ومن الناحية الاقتصادية، يناقش البحث آثار غسيل الأموال على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ضعف النمو الاقتصادي، وتشويه المنافسة، وتدهور مناخ الاستثمار، مما يقوّض أهداف الاستدامة المالية والشفافية الاقتصادية المنصوص عليها في استراتيجية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وكفاءة تخصيص الموارد. كما يخلص البحث إلى أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في بناء منظومة قانونية لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن التطبيق الفعلي ما زال يواجه تحديات تتعلق بضعف التنسيق المؤسسي، ونقص الكوادر المتخصصة، والحاجة إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). ويقترح البحث عددًا من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية الإطار القانوني، أهمها: تحديث القوانين باستمرار، تفعيل الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وغير المالية، وزيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي حول مخاطر غسيل الأموال وسبل الوقاية منها، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر نزاهة واستدامة. | ||||
| Keywords | ||||
| التشريعات المصرية; النزاهة المالية; مكافحة غسيل الأموال; رؤية مصر 2030 | ||||
|
Statistics Article View: 10 PDF Download: 4 |
||||
