تقييم آليات مكافحة جريمة غسل الأموال محليًا ودوليًا | ||
| الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته | ||
| Article 4, Volume 2, Issue 3, September 2025, Pages 12-39 PDF (538.84 K) | ||
| Document Type: مقالة بحثية | ||
| DOI: 10.21608/jgpcc.2025.462386 | ||
| Author | ||
| عبدالمجيد الفقي* | ||
| هيئة الرقابة الإدارية | ||
| Abstract | ||
| شكلت جريمة غسل الأموال أحد التهديدات الرئيسية للمنظومات المالية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي باعتبارها أخطر الجرائم الاقتصادية المُعاصرة إذ تُستخدم في محاولة إضفاء المشروعية على الأموال والعائدات غير المشروعة مما يؤدي إلى وجود اختراقات وعيوب في النظم المالية وخلط وشبهات توصم النُظم المصرفية وطمس للحدود والفوارق بين الآليات والأدوات الاقتصادية بين المشروعية وعدم المشروعية. تتضح خطورة جريمة غسل الأموال كونها عابرة للحدود (جريمة عبر الوطنية) مما يتيح لها استغلال الاختلافات التشريعية بين مختلف الدول التي انطلقت منها أو وقعت بها أو عبرت من خلال أنظمتها وقائع الجريمة وما يتبعها من الأموال غير المشروعة بحيث تُستغل الفوارق وتداخل الاختصاصات القانونية وتضارب القوانين أحيانًا بين هذه الدول وبعضها البعض بما يتيح للجُناة الاستفادة بما جنوه من أموال نتيجة لأفعالهم المؤثمة قانونًا ويعوق الإجراءات وأسلوب التعاون المشترك بين الأجهزة والدول الساعية للتصدي لتلك الجرائم. مما سبق تثار إشكالية جوهرية حول تحديد الضوابط القانونية الواجبة التطبيق في مواجهة جريمة غسل الأموال والأفعال المتعلقة بها حسب النظام القانوني للدولة المتخذ في مواجهتها. يقوم هذا البحث بالسعي لعرض دراسة مقارنة باستخدام الوسائل التحليلية فيما يخص مكافحة جريمة غسل الأموال بين مجموعة مُحددة من الأنظمة القانونية الوطنية (القوانين الأمريكية) – (القانون الفرنسي) – (القانون المصري) – (قوانين دول مجلس التعاون الخليجي) – (القانون البريطاني) وفقًا للمتـطلبات التحليــلية للدراسـة بالاعتــماد علي بحث الممارسات الناجحة والتحديات وأوجه التشابه أو التضاد في الضوابط والاليات المستخدمة لمحاولة وضع الأسلوب الأمثل للتصدي للثغرات وتعزيز التعاون بين الأنظمة القانونية لضمان عدم إتاحة إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب وتقديم التوصيات المُعززة لآليات التنسيق والتكامل بين الدول في هذا المجال. | ||
| Keywords | ||
| جريمة غسل الأموال عبر الوطنية; مكافحة جريمة غسل الأموال; القانون الواجب التطبيق لمواجهة جريمة غسل الأموال | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 7 PDF Download: 5 |
||
